无锡小天鹅股份有限公司2012年度实施内部控制规范工作方案
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,根据中国证监会江苏监管局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》(苏证监公司字[2012]101号)的要求,公司在2011年实施内部控制规范试点的基础上,于2012年进一步完善公司内部控制规范工作,将全部子公司纳入内控实施范围,并制定了公司2012年度实施内部控制规范工作方案:
一、公司基本情况介绍
1、公司简称“小天鹅A、小天鹅B”,股票代码“000418、200418”。
上市地:深圳证券交易所。
公司主营业务为:家用电器,工业陶瓷产品、环保型干洗设备、清洗机械设备、后续整理设备及零配件的制造、销售及售后服务;洗涤服务;机械加工;自营和代理各种商品及技术的进出口业务;家电技术服务;对外承包工程。
2、公司组织架构见下图:
股东大会
监事会
董事会秘书
董事会
薪酬与考核
委员会
战略委员会
审计委员会
营运与人力资源部
财务管理部
品质管理部
证券事务部
国内经营部
海外销售公司
技术研发中心
供应链管理部
无锡工厂
合肥工厂
总经理
审计部
3、内部控制规范实施工作分工:公司成立了内控项目小组负责内部控制评价的具体组织实施工作,内控项目小组包括内控项目领导小组、执行小组两个层次。其中:
(1)内控项目领导小组由董事长方洪波先生、董事总经理柴新建先生、董事营运与人力资源部总监刘巨峰先生、财务总监肖丽女士、品质管理部总监谢新海、董事会秘书周斯秀女士以及各经营单位总经理组成,其中组长为方洪波先生,副组长为柴新建先生。
内控项目领导小组是内控项目的领导和决策机构,负责整个内控项目实施策略制订、重大事项决策、项目实施情况监督,就内部控制建设和评价的总体情况向董事会负责。
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